미국 규제 당국이 암호화폐를 비난할 때: 한 주 검토

May 14, 2023

이번 주 초 미국 증권거래위원회(SEC)는 두 개의 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스와 코인베이스를 상대로 동시에 소송을 제기했습니다. 그들의 영향력으로 두 거래소는 법적 싸움을 하기로 결정했습니다.

대형 암호화폐 기업에 대한 미국 증권 규제 당국의 온·오프 조사는 한동안 알려져 왔다. 월요일에는 Binance와 두 계열사, 창펑 자오(Changpeng Zhao) 창립자/CEO를 상대로 한 소송이 공개되었습니다. 피고인에 대한 13가지 혐의에는 불법 거래 플랫폼 운영, 미등록 암호화폐 자산 증권 제공, 고객 자금 혼합 등이 포함됩니다.

법원 서류에 따르면 미국 증권 시장 규제 기관은 2020년부터 바이낸스에 대한 조사를 시작했습니다.

암호화폐 업계가 바이낸스에 대한 조치로 인해 여전히 동요하고 있을 때 SEC는 화요일 미국 상장 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)에 대한 또 다른 소송을 발표했습니다. 이 거래소에 대한 혐의에는 등록되지 않은 암호화 자산 증권을 제공하는 불법 거래 플랫폼을 운영하는 것이 포함됩니다. SEC는 또한 코인베이스가 승인 없이 서비스형 스테이킹 프로그램을 제공한다고 비난했습니다.

소송에 이어 SEC는 바이낸스를 상대로 법정에 여러 건의 신청도 제출했습니다. 규제 당국은 바이낸스US의 자산을 동결할 수 있는 허가를 구하고 있습니다. 법원에 제출된 서류에 따르면 바이낸스는 자오(Zhao) CEO가 관리하는 기업에 고객 자금 120억 달러를 옮겼습니다.

Binance와 Zhao에 대한 혐의는 심각합니다. Binance의 미국 운영은 서류상으로는 독립적이었지만 소송에는 Zhao와 Binance.com이 궁극적으로 Binance.US의 경영진 결정을 통제했다는 사실을 인정한 경영진의 진술이 포함되었습니다.

암호화폐 거래소 및 해당 기능 목록

BAM Trading은 Zhao의 임원 역할 없이 공식적으로 Binance.US를 운영합니다. 그러나 BAM Trading 직원들은 회사에 대한 Zhao 및 Binance의 통제를 미국 플랫폼을 이해하고 자유롭게 운영하는 것을 방해하는 "족쇄"라고 언급했습니다. BAM Trading의 전 CEO는 Binance의 CFO에게 "팀 전체가 속아서 꼭두각시가 된 것 같은 느낌이 든다"고 말했습니다.

전문가들은 SEC 소송이 바이낸스의 글로벌 지배력을 손상시키지는 않지만 Binance.US를 깨뜨릴 것이라고 믿습니다. 실제로 미국 계열사는 이미 몇 가지 가혹한 운영 결정을 내렸습니다.

Binance.US는 장외거래(OTC) 운영을 무기한 중단했으며 BTC 및 BUSD에 상장된 10개의 암호화폐 쌍도 제거했습니다. SEC의 고소장은 BNB와 BUSD가 미등록 증권이며 이 카테고리에 거래소에 상장된 다른 10개의 암호화폐도 표시되어 있다고 주장했습니다.

Binance.US의 운영 변화는 오늘(금요일)에도 계속되었습니다. USD 입금 중단을 발표하고 결제 파트너도 6월 13일까지 출금 지원을 종료할 것이라고 경고했습니다. 거래소는 이제 모든 암호화폐로 전환하고 간접적으로 사용자에게 즉시 USD 자금을 출금하도록 요청했습니다.

SEC는 미국 디지털 자산 산업에 대한 이념적 캠페인을 추구하기 위해 매우 공격적이고 위협적인 전술을 사용했습니다. https://t.co/AZwoBOgsqS와 우리의 비즈니스 파트너는 이러한 전술을 사용하는데 있어 아끼지 않았으며 이로 인해… pic.twitter.com/rlIe6swIoY

이제 국회의원들은 미국에서 바이낸스의 불법 운영 혐의에도 관심을 기울이고 있습니다. 두 명의 상원 민주당 의원인 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)과 크리스 반 홀렌(Chris Van Hollen)은 메릭 갈랜드(Merrick Garland) 법무장관에게 이 거래소에 대한 법무부의 조사를 요청하는 서한을 보냈습니다. 그들은 바이낸스와 미국 계열사가 비즈니스 관행에 관해 의회에 거짓말을 했을 수도 있다고 주장했습니다.

편지에는 “이것은 심각한 문제이다”라고 적혀 있다. "자오씨는 Binance.US가 '완전히 독립적인 법인'이라고 주장했지만 실제로는 Binance의 '사실상 자회사'로서 회사를 통제하고 있습니다."

SEC 소송에도 직면한 코인베이스는 상장 기업이다. 삼성전자가 회사를 고소한 이후 주가는 크게 하락했다. 지난 5번의 거래 세션에서 나스닥 상장 회사(Nasdaq: COIN)는 가치의 15.6% 이상을 잃었지만 화요일에 눌린 버튼에서 회복했습니다.